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Internacional
Peru pedirá a Israel extradição de esposa do ex-presidente Toledo por lavagem de dinheiro
Mundo Corporativo
Quantexa é destacada como líder de categoria no relatório de soluções de monitoramento de transações AML da Chartis de 2024
O provedor de software de dados, análises e IA obteve classificações de "melhor da categoria" por seus recursos de combate à lavagem de dinheiro em integração de dados, modelagem e fluxo de trabalho
LAVAGEM DE DINHEIRO
Gusttavo Lima: Procuradoria defende arquivamento de inquérito sobre bets
Operação investiga suposta lavagem de dinheiro por meio de jogos de apostas esportivas e do jogo do bicho
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Sócios da 123 Milhas são denunciados por lavagem de dinheiro
Sócios são acusados de crimes contra relação de consumo e lavagem de dinheiro; Penas podem variar entre 10 e 30 anos de reclusão
INVESTIGAÇÃO
Influenciador digital é preso em BH suspeito de promover jogos de azar
O homem, preso na segunda fase da operação Vermelho 27, também é investigado por lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e sonegação fiscal
BELO HORIZONTE
27 veículos e R$ 3 milhões são apreendidos em ação contra fraude com cartão
A operação do MP e da PM tem por objetivo investigar a prática dos crimes de estelionato, falsidade documental, organização criminosa e lavagem de dinheiro
VENDA DE DROGAS
PF cumpre mandados em BH em ação contra o tráfico e lavagem de dinheiro
São oito mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva que, além de BH, também estão sendo cumpridos em Ribeirão das Neves
GOLPE DO AMOR
Idoso cai em golpe e transfere R$ 2 milhões para ‘namorada’
13 suspeitos estão sendo investigados por estelionato qualificado, lavagem de dinheiro e associação criminosa
TRÁFICO DE DROGAS
Operação combate facção criminosa que atua em BH
São cumpridos 106 mandados de prisão, busca e apreensão, lavagem de dinheiro; as ordens judiciais de sequestro totalizam cerca de R$ 345 milhões
MP investiga lavagem de dinheiro em prefeitura de cidade de MG
Operação Bilocação investiga servidores que recebiam por horas extras não realizadas em secretaria de Obras de município mineiro
